Güney Kore’nin lider kripto para borsası Upbit, kara para aklamayla mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alabilir. Mali düzenleyici, Upbit’in faaliyetlerini askıya alma cezası vermeyi düşünüyor.
Upbit’e Yöneltilen Suçlamalar
Upbit, “müşterini tanı” (KYC) kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor. Yapılan incelemede, Upbit’in yaklaşık 700 bin ihlal yaptığı ortaya çıktı. Bu ihlaller, yüklü para cezalarına yol açabilir.
Upbit’in Lisansı Tehlikede
Upbit’in sadece Güney Kore vatandaşlarına hizmet vermesi gerekiyor. Ancak platformun yurtdışı kullanıcılara da hizmet verdiği iddia ediliyor. Upbit’in lisansı Ekim ayında doldu ve yenileme başvurusu değerlendiriliyor.
6 Ay Yeni Kullanıcı Yasağı
Upbit, 6 ay boyunca yeni kullanıcı kabul edemeyebilir. FIU, Upbit’in 15 Ocak’a kadar savunmasını sunmasını istedi. Karar 16 Ocak’ta açıklanacak.
Upbit, Güney Kore kripto para piyasasının yaklaşık yüzde 70’ine sahip. Bu ceza, sektördeki düzenlemelerin önemini vurguluyor.
Bu makaleyi beğendiyseniz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın:
