İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kapalıçarşı’da kara para aklama faaliyetlerini ortaya çıkarmak için 12 ilde operasyon düzenledi. Gözaltı sayısı 40’a ulaştı.
Kapalıçarşı’daki kara para aklama iddiaları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Kapalıçarşı’da bulunan değerli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında 93 paravan şirket kurulduğu tespit edildi. Bu şirketlerin, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlendi.
9 milyar liralık yasa dışı para akışı ortaya çıktı
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, şüphelilerin bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı para akışı sağladığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirtildi. Bu durum, Kapalıçarşı’da dönen yasa dışı faaliyetlerin boyutunu gözler önüne serdi.
12 ilde düzenlenen operasyonlar
Şüphelilere yönelik operasyonlar, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Son bilgilere göre gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin, suç gelirlerinden elde ettikleri değerlendirilen toplamda 125 milyon liralık mal varlığına el konuldu. Bu varlıklar arasında 10’u zırhlı olmak üzere toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daire yer aldı.
Kapalıçarşı’da tespit edilen kara para aklama ağına yönelik operasyonlar devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın genişleyerek süreceğini belirtti.
Bu makaleyi beğendiyseniz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın:
