Federal Soruşturma Bürosu (FBI), altcoin piyasasında büyük bir dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu operasyonu gerçekleştirdi. FBI, ‘NexFundAI’ adı verilen sahte bir altcoin kullanarak bu operasyonda, Gotbit Consulting, ZM Quant Investment ve CLS Global gibi kripto firmaları ve bu firmalara bağlı 18 kişiyi suçladı.
FBI’dan Büyük Altcoin Tuzağı: Sahte Token NexFundAI
FBI, suçluları tuzağa düşürmek için Ethereum ağı üzerinde sahte bir token olan NexFundAI’i oluşturdu. FBI ajanları, bu suçlularla müşteriler gibi iletişime geçerek dolandırılmaya hazır olduklarını gösterdi. Bu ‘sting’ operasyonu sayesinde birçok kişi yakalandı ve bunlar arasında bazıları kripto para fiyatlarını manipüle ettiklerini övünerek itiraf ettiler.
Gotbit Consulting ve Diğer Firmalar Milyonlarca Dolar Kazandı
Suçlanan firmalar arasında yer alan Gotbit Consulting, $WATER adlı bir token’ın fiyatını adil bir seviyeye çekmek amacıyla satış yaptığını iddia etti. Ancak yapılan incelemeler, Gotbit’in satın aldığı miktardan çok daha fazla token sattığını ve bu durumun şirketin önceki açıklamalarını çürüttüğünü ortaya koydu. Gotbit, botlar kullanarak sahte işlem hacimleri yarattı ve bu da yatırımcıların token’a olan talebin yüksek olduğunu düşünmesine neden oldu. Bu yöntemlerle sanıklar milyonlarca dolar kazanç sağladı.
Dava, Uluslararası Emsal Teşkil Ediyor
Bu dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto piyasasında piyasa manipülasyonuna karşı açılan ilk cezai dava olma özelliğini taşıyor. Bu, kripto varlıkların giderek büyüyen alanında yolsuzluğa karşı verilen mücadelenin büyük bir zaferi olarak kabul ediliyor. FBI, SEC ve DOJ arasındaki iş birliği ve sahte bir token kullanımının başarısı, kripto dolandırıcılıklarına karşı gelecekteki kolluk kuvvetlerinin stratejilerine dair önemli sorular doğuruyor.
Kripto Dolandırıcılığı Artan Bir Tehdit
Kripto dolandırıcılığı, teknolojiyle birlikte hızla büyüyen bir tehdit haline geldi. ABD’de düzenleyici kurumlar bu artan tehdit karşısında daha zeki ve etkili adımlar atmak zorunda kalıyor. NexFundAI ile gerçekleştirilen bu operasyon, devlet kurumlarının kripto dünyasındaki dolandırıcılıklara karşı daha akıllıca ve stratejik adımlar atabileceğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.
FBI’ın bu operasyonu sırasında ayrıca, dolandırıcıların piyasa manipülasyonu yapmak için kullandıkları botlar da ele geçirildi. Bu botlar, sahte işlem hacimleri yaratarak kripto piyasasında yanıltıcı bir hareketlilik yaratıyor ve yatırımcıların zararına dolandırıcıların kazanç sağlamasına olanak tanıyor. Ele geçirilen kripto varlıklarının toplam değeri 25 milyon doları buldu ve bu kişiler, telgraf dolandırıcılığı ve kripto piyasa manipülasyonu suçlarından 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
