ABD’de, kripto ve forex dolandırıcılığı nedeniyle mahkûm edilen bir kişiye 36 milyon dolar ceza verildi. Yargıç, 5 milyon dolar sivil ceza ve 31 milyon dolar tazminat ödemesini emretti. Bu olay, yatırımcıların, özellikle kripto ve forex gibi yüksek riskli piyasalarda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha göstermektedir.
Yüzden Fazla Yatırımcıyı Aldattı
New Yorklu William Koo Ichioka, 2018 yılında insanları dolandırmaya başladı ve milyonlarca dolarlık kayba neden oldu. CFTC’ye göre Ichioka, insanları cezbetmek için onlara aylık yüzde 10 faiz getirisi vaadiyle yaklaşıyordu. Bu taktik, kripto paraların yüksek volatilitesi ve kaldıraç nedeniyle son yıllarda yaygınlaştı.
Yatırımcı Fonlarını Kişisel Harcamalarda Kullandı
Ichioka, bazı gerçek kripto varlık ve forex yatırımlarına para yatırmış olsa da yatırımcıların paralarını kirasını ödemek, mücevher, saat ve lüks araçlar satın almak için kullandı. Dolandırıcılığı sürdürmek için sahte finansal belgeler düzenledi.
Klasik Bir Ponzi Şeması
Adalet Bakanlığı (DOJ), Ichioka’nın yeni yatırımcı fonlarıyla mevcut yatırımcılara geri ödeme yaparak dolandırıcılığı devam ettirdiğini belirtti ve bunun klasik bir Ponzi şeması olduğunu vurguladı. Ichioka, 2023 yılında dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve 48 ay hapis cezası ile beş yıl denetimli serbestliğe mahkûm edildi.
Bu durum, kripto ve forex piyasalarındaki yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yatırımcılar, gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflere karşı dikkatli olmalı ve yatırımlarını yaparken kapsamlı bir araştırma yapmalıdır. Düzenleyici kurumlar bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlem alarak yatırımcıları korumaya devam etmektedir.
