Dubai merkezli kripto para piyasa yapıcı CLS Global, merkeziyetsiz borsa Uniswap’ta (UNI) gerçekleştirdiği wash trading işlemleri nedeniyle suçunu kabul etti. Mahkeme, 428 bin dolar para cezası verdi. CLS Global, ABD’li yatırımcıların erişimine açık platformlarda işlem yapmaktan men edildi.
FBI’ın “NexFundAI” Operasyonu
FBI, Ethereum tabanlı NexFundAI tokenini kullanarak gizli bir soruşturma yürüttü. Bu token, CLS Global ve iki piyasa yapıcının wash trading faaliyetlerini ortaya çıkardı. NexFundAI projesi daha sonra kapatıldı.
Piyasa Manipülasyonu ve İtiraf
CLS Global çalışanları, NexFundAI’nin hacmini artırmak için wash trading yaptıklarını itiraf etti. Video kayıtlarında, bir çalışan hacim yaratma konusunda yardımcı olabileceklerini ve işlemleri algoritmik sistemle gizlediklerini söyledi. “Wash trading olduğunu biliyorum” dediği iddia edildi.
Yasal Süreç ve SEC Soruşturması
CLS Global çalışanları, Uniswap’ta NexFundAI token alım satımı yaparak yapay hacim yarattı. Bu eylemler, yatırımcıları yanıltmayı amaçlıyordu. SEC de CLS Global hakkında ayrı bir soruşturma başlattı. Bu olayın, kripto piyasası düzenlemeleri için önemli sonuçları olması bekleniyor.
FBI operasyonu, kripto piyasasında şeffaflığın önemini vurguladı. CLS Global’a karşı alınan önlemler, piyasa manipülasyonu ile mücadelede caydırıcı olacak.
Bu makaleyi beğendiyseniz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın:
