ABD Adalet Bakanlığı, Kanadalı TD Bank’ın kara para aklama ve Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme suçlarından suçlu bulunduğunu duyurdu. Bankaya 3 milyar dolarlık ceza kesildi. Bu ceza, TD Bank’ın ABD tarihinin en büyük Banka Gizliliği Yasası ihlal davasıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Kara Para Aklama Suçlaması
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yaptığı açıklamada TD Bank’ın Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunduğunu belirtti. Garland, bankanın bu suçlar nedeniyle 1,8 milyar dolarlık bir ceza ödeyeceğini açıkladı.
TD Bank, ABD’de En Büyük Banka Gizliliği Yasası İhlal Davasıyla Karşı Karşıya
Garland, TD Bank’ın mali suçun gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını vurguladı. “TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka oldu.” dedi.
3 Milyar Dolarlık Ceza
ABD’nin hukuki yaptırımları sonucunda TD Bank’a toplamda 3 milyar dolarlık ceza kesildi. Bu cezanın, diğer kurumların TD Bank’a uyguladığı yaptırımların toplamından oluştuğu belirtiliyor.
ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, TD Bank’ın kara para aklama ve Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal etme suçlarından suçlu bulunması ve ağır bir ceza alması, bankacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı. Bu dava, bankaların mali suçlarla mücadeledeki sorumluluklarını ve Banka Gizliliği Yasası’nın uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.
