Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası Upbit, yarım milyondan fazla müşteri tanı (KYC) ihlali şüphesiyle zor günler geçiriyor. Blockchain gazetecisi Wu Blockchain’in iddiasına göre, Güney Kore Mali Hizmetler Komisyonu’na (FIU) bağlı birimler, Upbit’in 500 binden fazla uygunsuz kimlik belgesi kullandığını tespit etti. Bu durumun kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerinde kullanılabileceği endişesi hakim.
Kimlik Doğrulamada Büyük Eksiklikler
FIU, Ağustos ayından beri Upbit’in lisans yenileme başvurusu kapsamında saha incelemeleri yapıyordu. Yapılan incelemelerde, Upbit’in KYC süreçlerini doğru şekilde uygulamadığı ortaya çıktı. Kullanıcıların kimlik belgelerinde isim veya kayıt numaralarının bulanık olduğu, ancak hesapların yine de onaylandığı görüldü. Bu tür hesapların suç faaliyetlerine açık kapı bırakabileceği belirtildi. Upbit yetkilileri ise soruşturma hakkında bilgi paylaşımının yasalar gereği mümkün olmadığını söyledi.
Upbit’in 500 Bin KYC İhlali Şoku! Lisans İptali Tehlikesi
Güney Kore’nin Özel Finansal Bilgiler Yasası’na göre, kripto para borsaları üç yılda bir lisans yenilemek zorunda. KYC ihlalleri, Upbit’in lisans yenilemesini tehlikeye atabilir. Her bir ihlal için 1 milyar Güney Kore wonuna kadar para cezası uygulanabilir. İhlal sayısının yüksekliği, cezanın da büyük olmasına neden olabilir. Uzmanlar, bu durumun kripto para piyasasında büyük etki yaratabileceği konusunda uyarıyor. FIU’nun kararı, Upbit ve kripto para sektörünün geleceği için kritik.
Upbit’in 500 binden fazla KYC ihlali yaptığı iddiası, kripto para piyasasında şok etkisi yarattı. FIU’nun vereceği karar, Upbit’in geleceğini belirleyecek.
Bu makaleyi beğendiyseniz, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın:
